薪資報酬委員會

薪資報酬委員會由本公司獨立董事或符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關資格條件規定之人擔任委員,成員人數不得少於三人且至少有獨立董事一人,並互推一人擔任召集人,召集人對外代表本委員會。

本委員會成員,由董事長提名,經董事會同意後任命之。委員之任期與委任之董事會屆期相同,本委員會之成員因故離任,致人數不足前項規定者,應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補選之。委員如有異動時,其任期至原任期屆滿為止。
本委員會應至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。

◎薪資報酬委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與「公開發行公司年報應行記載事項準則」中有關董事及經理人酬金一致。

◎薪資報酬委員會成員 (本屆薪資報酬委員會成員自107年5月24日就任)

洪慶山 - 召集人

洪慶山先生現任元大商業銀行股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事;歷任慶昇財務顧問有限公司董事長、資誠聯合會計師事務所副所長、中華民國會計師公會全國聯合會副理事長等。

洪慶山先生為國立政治大學會計研究所碩士及法學院碩士。

于卓民 - 獨立董事

于卓民先生現任國立政治大學企業管理系教授、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、研華股份有限公司獨立董事;歷任元大證券股份有限公司獨立董事、瀚宇彩晶股份有限公司董事及監察人、安鈦克科技股份有限公司獨立董事等。

于卓民先生為美國密西根大學企業管理博士。

黃乃寬 - 獨立董事

黃乃寬先生現任元大證券股份有限公司獨立董事、朗弗科技股份有限公司監察人;歷任臺灣證券交易所副總經理兼資訊長、中華信用評等(股)公司董事長、臺灣期貨交易所副總經理及公益監察人、臺灣網路認證(股)公司董事長等。

黃乃寬先生為美國南加州大學電機工程博士。
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