審計委員會

審計委員會由全體獨立董事擔任委員,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會委員之任期同獨立董事之任期;獨立董事因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任或缺額時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員(本屆審計委員會成員自 107 年 5 月 24 日就任)

  • 于卓民 - 召集人

    于卓民先生現任國立政治大學企業管理系教授、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、研華股份有限公司獨立董事;歷任元大證券股份有限公司獨立董事、瀚宇彩晶股份有限公司董事及監察人、安鈦克科技股份有限公司獨立董事等。

    于卓民先生為美國密西根大學企業管理博士。

  • 黃乃寬 - 獨立董事

    黃乃寬先生現任元大證券股份有限公司獨立董事、朗弗科技股份有限公司監察人;歷任臺灣證券交易所副總經理兼資訊長、中華信用評等(股)公司董事長、臺灣期貨交易所副總經理及公益監察人、臺灣網路認證(股)公司董事長等。

    黃乃寬先生為美國南加州大學電機工程博士。

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