審計委員會

審計委員會由全體獨立董事擔任委員,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會委員之任期同獨立董事之任期;獨立董事因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任或缺額時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員(本屆審計委員會成員自 107 年 5 月 24 日就任)

  • 于卓民 - 召集人

    于卓民先生現任國立政治大學企業管理系教授、研華股份有限公司獨立董事;歷任元大證券股份有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、瀚宇彩晶股份有限公司董事及監察人、安鈦克科技股份有限公司獨立董事等。

    于卓民先生為美國密西根大學企業管理博士。

  • 黃乃寬 - 獨立董事

    黃乃寬先生現任朗弗科技股份有限公司監察人;歷任臺灣證券交易所副總經理兼資訊長、中華信用評等(股)公司董事長、臺灣期貨交易所副總經理及公益監察人、臺灣網路認證(股)公司董事長、元大證券股份有限公司獨立董事等。

    黃乃寬先生為美國南加州大學電機工程博士。

  • 袁惠兒 - 獨立董事

    袁惠兒女士現任客思達股份有限公司獨立董事、財團法人聖嚴教育基金會監察人、財團法人法鼓山佛教基金會監察人;歷任資誠聯合會計師事務所合夥會計師、普華國際財務顧問股份有限公司董事長、中華民國北市會計師公會理事等。

    袁惠兒女士為美國密蘇里大學會計碩士及美國南伊利諾大學企管碩士。

建言及申訴信箱

本公司為健全董事會及審計委員會之監督功能,成立建言及申訴作 業管道,用以接受並處理本公司之重大缺失、舞弊、貪污等犯罪事 項或有助於公司經營管理或營運發展之建言及申訴,以促進董事會 與利害關係人之充分溝通。 本公司對任何投訴案件均將建檔專案處理,並秉持保密原則督促相關經理部門盡速改善,如欲對上述事項投訴,請透過下列聯絡管道: 員工及利害關係人建言及申訴信箱:YFAC.brk@yuanta.com 地址: 104 北市南京東路三段 225 號 12 樓

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