董事會議事紀錄

 

第10屆董事會會議紀錄
第1次董事會會議第2次董事會會議第3次董事會會議第4次董事會會議第5次董事會會議
第6次董事會會議第7次董事會會議第8次董事會會議第9次董事會會議第10次董事會會議
第11次董事會會議第12次董事會會議第13次董事會會議第14次董事會會議第15次董事會會議
第16次董事會會議第17次董事會會議第18次董事會會議第19次董事會會議第20次董事會會議
第21次董事會會議第22次董事會會議第23次董事會會議第24次董事會會議第25次董事會會議
第26次董事會會議第27次董事會會議第28次董事會會議第29次董事會會議第30次董事會會議
第31次董事會會議第32次董事會會議第33次董事會會議第34次董事會會議第35次董事會會議
第36次董事會會議第37次董事會會議第38次董事會會議第39次董事會會議第40次董事會會議
第41次董事會會議第42次董事會會議第43次董事會會議第44次董事會會議第45次董事會會議

2021年10月13日第十一屆第五次董事會會議
一、通過本公司與利害關係人元大證券等五家公司共同參與「大同大樓都市更新案」,全案營建成本預算擬由41.5億元提高至42.99億元。

 

2021年9月29日第十一屆第四次董事會會議
一、提報本公司第十一屆第三次董事會議事錄暨辦理情形。
二、提報本公司110年8月份營運績效報告。
三、提報本公司第十一屆第三次審計委員會議事錄。
四、提報修正本公司「審計委員會與簽證會計師之溝通流程辦法」部分條文事。
五、提報財團法人元大文教基金會110年度第2季重要活動與贊助款項管制表。
六、提報本公司於109年度疫情期間捐贈社福團體「振興經濟愛心卡」後續追蹤使用情形。
七、提報本公司110年9月份海外單位管理會報議事錄。
八、通過發行本公司「無擔保次順位普通公司債」事。
九、通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文事。
十、通過修正本公司組織規程部分內容事。
十一、通過修正本公司「權責劃分表」及「分層負責明細表」部分條文事。
十二、通過修正本公司「與利害關係人交易規則」部分條文事。
十三、通過本公司國內期貨主機效能提升案,擬向凌群電腦採購資訊設備事。
十四、通過本公司自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。
十五、通過本公司兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易事。
十六、通過本公司經理人異動事。

 

2021年8月19日第十一屆第三次董事會會議
一、提報本公司第十一屆第二次董事會議事錄暨辦理情形。
二、提報本公司110年7月份營運績效報告。
三、提報本公司第十一屆第二次審計委員會議事錄。
四、提報本公司第十一屆第二次薪資報酬委員會議事錄。
五、提報本公司110年上半年度法令遵循事務執行情形及法遵風險管理報告。
六、提報本公司110年上半年度防制洗錢及打擊資恐執行情形。
七、提報本公司證券自行買賣業務經理人辭任事。
八、提報本公司110年8月海外單位管理會報議事錄。
九、通過本公司110年上半年度合併及個體財務報告事。
十、通過修正本公司組織規程部分內容事。
十一、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。
十二、通過修正本公司「對外捐贈作業準則」部分條文事。
十三、通過修正本公司「轉投資事業管理辦法」部分條文事。
十四、通過本公司兼營槓桿交易商,經營槓桿保證金契約交易業務,從事外幣計價連結白銀、國外指數、國外個股與國外ETF之差價契約交易業務事。
十五、通過本公司兼營槓桿交易商辦理差價契約業務,擬向IG Asia Pte.Ltd.開戶,作為拋補交易上手。
十六、通過本公司經理人異動事。
 

2021年7月28日第十一屆第二次董事會會議
一、提報本公司第十屆第四十五次及第十一屆第一次董事會議事錄暨辦理情形。
二、提報本公司110年6月份營運績效報告。
三、提報本公司第十屆第四十五次及第十一屆第一次審計委員會議事錄。
四、提報本公司第十屆第二十五次及第十一屆第一次薪資報酬委員會議事錄。
五、提報本公司110年第2季風險管理報告。
六、提報本公司110年第2季內部稽核業務執行報告。
七、提報本公司110年第2季客訴處理情形報告。
八、提報本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易辦理情形。
九、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司110年第2季資金運用情形報告。
十、提報本公司110年7月海外單位管理會報議事錄。
十一、通過備查本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商投資、處分利害關係人元大證券投資信託股份有限公司發行之基金110年第2季交易及損益情形。
十二、通過定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構事。
十三、通過本公司更新110年度財務計畫事。
十四、通過修正本公司「辦理併購應注意事項暨標準作業程序」部分內容事。
十五、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。
十六、通過修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」部分條文事。
十七、通過本公司110年度第2季落實公平待客原則事。
十八、通過本公司自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。
十九、通過本公司兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易事。
二十、通過本公司與利害關係人元大證券等五家公司共同參與大同大樓都市更新案,擬提高重建工程預算事宜。
二十一、通過本公司董事長、副董事長薪資議定事。
二十二、通過本公司董事長、副董事長、總經理及執行副總經理之高階主管績效獎金議定事。
二十三、通過本公司經理人109年度員工酬勞分配事。
二十四、通過本公司經理人績效獎金議定事。
 

2021年7月5日第十一屆第一次董事會會議
一、通過選舉董事長案。
二、通過選舉副董事長案。
三、通過提報本公司第十一屆薪資報酬委員會委員名單。

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