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2024年6月26日第十二屆第三董事會會議
一、提報本公司第十二屆第一次及第十二屆第二次董事會議事錄暨辦理情形。
二、提報本公司113年5月份營運績效報告。
三、提報本公司第十二屆第一次審計委員會議事錄。
四、提報本公司第十一屆第二十二次及第十二屆第一次薪資報酬委員會議事錄。
五、通過修正本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則事。
六、通過修正本公司公平待客原則政策部分內容事。
七、通過本公司國外期貨主機汰舊換新與異地備援系統主機採購事。
八、通過本公司轉投資事業勝元期資訊股份有限公司擬辦理解散清算事。
九、通過本公司因應公司業務拓展需求,擬新增韓盤上手三星期貨公司(Samsung Futures Inc.)。
十、通過訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構事。
十一、通過定期評估並訂定本公司董事薪資報酬事。
十二、通過本公司經理人112年度員工酬勞分配事。
十三、通過本公司經理人異動事(一)。
十四、通過本公司經理人異動事(二)。
2024年6月5日第十二屆第二董事會會議
一、提報本公司第十一屆第四十一次及第十一屆第四十二次董事會議事錄暨辦理情形。
二、提報本公司113年4月份營運績效報告。
三、提報本公司第十一屆第四十六次及第十一屆第四十七次審計委員會議事錄。
四、提報本公司112年度溫室氣體盤查及查證工作事。
五、提報本公司113年5月份海外單位管理會報議事錄。
六、通過備查本公司轉投資元大期貨(香港)有限公司重新選任2024年度董事事宜。
七、通過訂定112年度現金股利除息基準日暨員工酬勞發放相關事。
八、通過本公司續聘鉅業國際法律事務所為常年法律顧問事。
九、通過本公司自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。
十、通過本公司兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易事。
2024年5月27日第十二屆第一次董事會會議
一、通過選舉董事長案。
二、通過選舉副董事長案。
三、通過提報本公司第十二屆薪資報酬委員會委員名單。
四、通過解除本公司董事兼職限制事。