公司治理人員

本公司因應「上市上櫃公司治理實務守則」，保障股東權益及強化董事會職能，業於107年10月31日董事會決議通過增設公司治理單位「董事會秘書室」。公司治理主管由袁良慧副總經理擔任，袁副總經理良慧具豐富之金融財務會計管理資歷，於本公司擔任財務主管職務達10年以上，符合資格條件；「董事會秘書室」主要職務為提供董事與審計委員會成員執行業務所需之資料，負責辦理公司登記、審計委員會、董事會及股東會會議事務，以及其他公司治理相關事務。

112年度公司治理單位「董事會秘書室」執行情形如下：
1.  提供董事、審計委員會成員執行業務所需之資料，以協助遵循法令：
(1) 定期提供並辦理公司內部人股權異動及內線交易法令。
(2) 定期彙整及傳遞主管機關裁罰案例與各項政令宣導訊息。
(3) 協助蒐集並提供專業課程訊息予董事、審計委員會成員，並安排參與課程，透過適宜內外部教育訓練，協助董事、審計委員會成員遵循法令。

2.  辦理審計委員會、董事會、股東會之會議相關事宜：
(1) 定期向審計委員會、董事會報告公司治理運作情形，並確認其議事程序符合相關法律與公司治理守則規範。
(2) 召集會議並提供會議資料，並於七日前發送會議議程及通知，議題如需利益迴避予以事前提醒，另於會後二十日內完成寄發議事錄。
(3) 安排審計委員會成員與內部稽核、風控與簽證會計師個別會面以提升本公司審計委員會運作之效率。
(4) 協助提供董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(5) 負責會後董事會重要決議之重大訊息發布，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
(6) 辦理股東會日期事前登記作業、製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事會改選時辦理變更登記。

3.  公開資訊觀測站相關定期與不定期之資訊申報。

112年度公司治理主管進修情形如下：