董事會多元化情形

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定,
本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

同條第4項規定,
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、期貨及衍生性金融商品專業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力。

 

本公司董事會成員共九席,其中獨立董事三席、董事六席,女性董事占比33%、具員工身份之董事占比11%;再者,六名董事皆具備經營管理、領導決策及豐富產業經驗,另三名獨立董事則分別擁有企業管理、會計、法律及資訊工程等專業知識及背景。

 

董事姓名性別專業能力產業經驗
經營管理領導決策會計財務金融法律資訊科技銀行證券保險
林董事長添富    
周董事筱玲    
李董事岳蒼     
邱董事憲道    
孫董事正華   
郭董事美伶     
于獨立董事卓民    
黃獨立董事乃寬     
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